小學(xué)學(xué)歷80后吸金數(shù)十億 空殼公司虛開發(fā)票百億元

昨日,廣東省公安廳通報了2017年全省各級公安機(jī)關(guān)強(qiáng)力打擊各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪戰(zhàn)果。2017年全省共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件同比下降7.6%,破案1.2萬余宗,同比上升4.9%,涉案價值942億元,挽回?fù)p失62億元,抓獲嫌疑人17943人。

在公安部組織下,廣東省公安廳開展了“云端2017”“獵狐2017”等專項行動以及打擊非法集資、傳銷、地下錢莊、假幣、銀行卡、虛開騙稅等工作綜合考評中,廣東公安均位居全國前列。2017年,廣東公安有效遏制涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪,全力維護(hù)社會穩(wěn)定,全省共立集資詐騙和傳銷案件數(shù)、破案數(shù)、逮捕人數(shù),同比分別上升119%、77.5%、61.8%。

廣東省公安廳經(jīng)偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,經(jīng)過連續(xù)兩年“颶風(fēng)行動”的強(qiáng)大攻勢,廣東金融犯罪勢頭已得到明顯遏制,各類突出金融風(fēng)險得到有效化解,形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)。

典型案例

珠海“一川公司”涉嫌傳銷被警方依法查處

2017年上半年,珠海市公安局在工作中發(fā)現(xiàn),位于珠海的中國一川(澳門)國際有限公司(簡稱“一川公司”),鼓吹“緣、孝、善”的企業(yè)文化,注冊多家空殼公司,打著互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)幕献?以高額回報為誘餌,向全國招攬會員在其公司“幸福100”平臺投資購買虛擬貨幣——“一川幣”,然后進(jìn)行所謂的“積分交易”,并宣稱積分價格只漲不跌,引誘會員進(jìn)行買賣,公司從中收取高額手續(xù)費(fèi)并套取會員資金。

據(jù)珠海警方偵查,“一川公司”在全國多地發(fā)展“商務(wù)中心”,逐級層層發(fā)展會員,公司設(shè)立“推薦獎”“領(lǐng)導(dǎo)獎”“平衡獎”和“對碰獎”等多種獎項,按照發(fā)展下線會員的情況予以計酬獎勵。“這家公司辦公點(diǎn)在珠海最高檔的寫字樓,但對公賬戶上卻沒有多少資金,而且?guī)缀鯖]有流水賬。”辦案民警說,原來為逃避監(jiān)管,該公司利用大量員工個人銀行賬號收取會員款項,涉案資金人民幣達(dá)數(shù)十億元,僅兩名高層人員的賬戶流水就超過了億元。

“這個團(tuán)伙的頭目行蹤十分詭秘,以至于偵查初期,我們都不知道幕后老板是誰。”辦案民警說,經(jīng)過長時間的細(xì)致偵查,一號嫌疑人吳某霖露出了水面。此人1980年出生,四川省瀘州市人,僅有小學(xué)文化,五六年前曾因涉及傳銷被調(diào)查。2015年,吳某霖糾集此前認(rèn)識傳銷團(tuán)伙中的技術(shù)人員注冊公司、建設(shè)網(wǎng)上投資平臺,開始了網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。至落網(wǎng)前,吳某霖不僅擁有眾多豪宅、豪車,而且還長期包養(yǎng)多名情婦,并通過購買基金、保險等轉(zhuǎn)移、藏匿贓款。

2017年7月,珠海市公安局在公安部、省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下對“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案開展收網(wǎng)行動。一舉打掉會員數(shù)量高達(dá)58萬、參與人數(shù)達(dá)18萬的“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪集團(tuán),相繼抓獲涉案人員200余名,并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施(目前已移送起訴43人)。同時,成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,對涉及全國26省市的317個大小VIP分公司分別進(jìn)行了查處。

廣東警方成功偵破系列虛開發(fā)票騙稅案件

2017年7月,在公安部、國家稅務(wù)總局的現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)下,省公安廳經(jīng)偵局組織深圳等9市公安機(jī)關(guān)開展“颶風(fēng)26號”集中行動,對以5起虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中,抓獲涉案人員152名,51名主要犯罪嫌疑人全部歸案,搗毀虛開、騙稅犯罪窩點(diǎn)34個,現(xiàn)場查扣網(wǎng)銀U盾600多個、防偽稅控機(jī)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(以下簡稱海關(guān)票)、增值稅專用發(fā)票、財務(wù)賬冊等作案工具一大批。

經(jīng)偵查,警方發(fā)現(xiàn),廖某某、周某某、李某某、郭某某等人為首的8個犯罪團(tuán)伙通過非法手段獲取進(jìn)口環(huán)節(jié)報關(guān)信息,將不需要做進(jìn)項抵扣,或者來不及進(jìn)行進(jìn)項抵扣的大宗商品交易的海關(guān)代征增值稅相關(guān)信息冒用,作為自己控制的600多戶空殼公司的進(jìn)項,抵扣后向國稅部門申領(lǐng)增值稅專用發(fā)票,完成“洗票”過程,進(jìn)而向外大肆虛開,涉案金額190多億元。

據(jù)辦案民警介紹,該犯罪團(tuán)伙主要造成三個方面的嚴(yán)重危害,一是該團(tuán)伙虛開的大量增值稅專用發(fā)票,被下游生產(chǎn)企業(yè)作為進(jìn)項,進(jìn)行非法抵扣稅款,造成國家大量稅款損失;二是該團(tuán)伙虛開的大量增值稅專用發(fā)票,被騙稅分子控制的貿(mào)易企業(yè)作為進(jìn)項發(fā)票,配以虛假出口貿(mào)易,進(jìn)而騙取國家出口退稅款,該案中就擴(kuò)線發(fā)現(xiàn)廖某某等人利用深圳某進(jìn)出口有限公司為出口平臺騙取出口退稅,涉案金額9600多萬元。三是該團(tuán)伙造成大宗商品實際進(jìn)口商的海關(guān)代征增值稅專用發(fā)票被冒用,無法完成進(jìn)項稅款抵扣,造成重大經(jīng)濟(jì)損失。該團(tuán)伙嚴(yán)重擾亂國家正常的稅收征管秩序和企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,造成重大經(jīng)濟(jì)損失,危害嚴(yán)重。

警方提醒

傳銷

據(jù)警方介紹,傳銷行為的主要特征:一是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展會員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬,牟取非法利益;二是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益;三是組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬,牟取非法利益。

根據(jù)法律規(guī)定,參與傳銷活動的,均要依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。為傳銷活動提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等便利條件的,均要受到相應(yīng)的法律制裁。

非法集資

當(dāng)前,非法集資活動處于活躍期,公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾理性投資、謹(jǐn)防受騙。任何投資都有風(fēng)險,千萬不要誤聽誤信低風(fēng)險高回報的宣傳。非法集資的常見手段有:承諾高額回報、編造虛假項目、虛假宣傳造勢。

如發(fā)現(xiàn)從事非法集資活動的公司或人員,或者發(fā)現(xiàn)自己、親友被騙參與非法集資活動,請及時向公安機(jī)關(guān)舉報。

銀行卡

保護(hù)好自己的銀行卡,是有效遏制經(jīng)濟(jì)犯罪的一項有利手段,因此公安機(jī)關(guān)建議廣大市民用卡要注意:保護(hù)好銀行卡磁條信息和密碼、盡快更換芯片卡、定期更改銀行卡密碼、開通余額查詢短信提醒功能、特別保管好存有大額存款的儲蓄卡、網(wǎng)上支付切勿誤入釣魚網(wǎng)站、莫名鏈接千萬別點(diǎn)擊、防范個人身份資料信息泄露。此外,萬一遭遇銀行卡盜刷,及時報案才能挽回?fù)p失。