“交友約會”背后藏連環(huán)騙局 半年詐騙1.4億余元

記者22日從內蒙古呼和浩特鐵路公安局包頭公安處獲悉，辦案民警日前偵破一起以“交友約會”為名的電信網(wǎng)絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人40名，該團伙作案半年詐騙所得流水高達1.4億余元。

2023年2月6日，K898次列車上的旅客陳某，用手機在一個聊天群中瀏覽了一個“交友”網(wǎng)站，并下載了聊天應用軟件。在“客服”指引下，陳某不斷充值升級“會員權益”，后又在高利潤誘惑下，進行刷單、轉賬等操作，不到一個小時便花費了29萬余元。直到后來被拉黑，他才意識到被騙。

接警后，民警發(fā)現(xiàn)案情與此前接到的另外2起報案極其相似。公安機關立即成立專案組并案偵查。專案組通過技術研判，確認用于詐騙的應用軟件管理后臺IP位于東南亞某國，隨后又突破一系列技術難題，在海量數(shù)據(jù)中鎖定了認證名為齊某的犯罪嫌疑人的IP地址。

專案組以此為突破口，逐步掌握了該團伙的層級架構和作案流程，繪制出一個有5個層級的關系網(wǎng)，一個藏匿于境外的電信網(wǎng)絡詐騙窩點浮出水面。

不久，專案組獲得齊某等人將回國的線索，制定了抓捕計劃。在云南省公安機關配合下，齊某等3人以及“蛇頭”齊某易被抓獲。很快，在國內為該團伙洗錢的張某文等18名違法犯罪嫌疑人也被抓獲。

據(jù)專案組民警介紹，涉本案的詐騙公司長期盤踞于境外，設有“炒群組”“接待組”“操刀組”多個小組，人數(shù)多達數(shù)百人。據(jù)統(tǒng)計，其掌握的多個聊天應用軟件注冊會員多達8100多人，短短半年的交易流水便超過1.4億元。

實施詐騙過程中，“炒群組”負責在多個社交軟件群中招攬具有一定經(jīng)濟基礎、有交友需求的目標人群。取得聯(lián)系后，“接待組”便上陣，引誘受害人充值成為“會員”，再以免費約見、協(xié)助訂房、上門服務等虛假“權益”升級，誘導受害人繼續(xù)充值。當受害人成為最高等級“會員”后，便會被移交給“操刀組”，由他們以“刷單可免除約見費用，還能獲得高利回報”等幌子，引誘受害人刷單、轉賬。當受害人無錢可騙時，再把其拉黑屏蔽。

專案組結合犯罪嫌疑人提供的線索，經(jīng)進一步工作，鎖定了位于境外的4個電詐園區(qū)、2個電詐團伙，并對其他嫌疑人展開抓捕。2024年1月31日，隨著犯罪嫌疑人劉某被抓，專案組已陸續(xù)抓獲同案人員40人。

目前，案件還在進一步辦理中。（記者劉懿德、賈立君）