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11月20上午,浙江杭州拱墅公安分局召開(kāi)新聞通報(bào)會(huì),通報(bào)了一起洗錢(qián)案的前前后后。

此案是杭州市破獲的首例非法集資洗錢(qián)案,據(jù)悉,騰信堂總裁朱麗麗,頭頂“金融才女”光環(huán),卻卷款10億跑路,名下23套房產(chǎn),扣押涉案資金還有2900多萬(wàn)元。

而為了找到她的下落,官方懸賞10萬(wàn),最后終于將穿著睡衣的她押解回國(guó)。隨后人們才發(fā)現(xiàn),這位“金融才女”,實(shí)際上只有高中學(xué)歷。

高中學(xué)歷吹成“金融才女” 卷走投資人10個(gè)億

今年49歲的朱麗麗,16歲開(kāi)始打工,23歲開(kāi)始創(chuàng)業(yè),從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實(shí)際上,朱麗麗只有高中學(xué)歷,憑著良好的相貌,能說(shuō)會(huì)道,混得風(fēng)生水起。

2000年,在股市混跡多年的她,開(kāi)始接觸期貨產(chǎn)品。2005年,又接觸黃金,并隨朋友到了香港。2006年,她進(jìn)入金融公司,開(kāi)始做黃金在線買(mǎi)賣(mài)。2010年,她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

卷走10億擁23套房怎么回事?朱麗麗洗錢(qián)案始末 朱麗麗個(gè)人資料簡(jiǎn)歷

憑著姣好的容貌和過(guò)人的口才,對(duì)計(jì)算機(jī)一竅不通的朱麗麗,在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)混得風(fēng)生水起,騰信堂也憑借一系列榮譽(yù)而逐漸獲得了投資人的信任。

2018年,騰信堂出現(xiàn)兌付危機(jī),繼而爆雷,拱墅公安立案?jìng)刹?,并?jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明,在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下,騰信堂公司自2013年11月開(kāi)始,以年化收益率11%-20%為誘餌,采用招攬的業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財(cái)?shù)姆绞较蛏鐣?huì)不特定對(duì)象公開(kāi)集資,非法集資款總額達(dá)14.49億余元,涉及投資人達(dá)1899人。

卷走10億擁23套房怎么回事?朱麗麗洗錢(qián)案始末 朱麗麗個(gè)人資料簡(jiǎn)歷

穿著睡衣被警方從泰國(guó)押解回國(guó)

今年1月初,拱墅警方發(fā)現(xiàn)朱麗麗?ài)欅E,1月7日,在泰國(guó)曼谷一處繁華地段的住宅公寓內(nèi),朱麗麗落網(wǎng)。

朱麗麗在杭州時(shí),飲食起居有助理和廚師,出門(mén)帶保鏢,經(jīng)常坐價(jià)值300多萬(wàn)的喬治·巴頓越野車和100多萬(wàn)的奔馳轎車。

在泰國(guó)曼谷的這半年多時(shí)間,朱麗麗購(gòu)買(mǎi)了10多部手機(jī),隔一段時(shí)間就換一部,以免被查到。她幾乎足不出戶,也不化妝,不會(huì)說(shuō)英語(yǔ),在泰國(guó)也沒(méi)有任何朋友,連日常生活的溝通都有困難,相比以前的生活算是落魄了。

責(zé)任編輯:林晗枝

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